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骗局丨财佰通非法吸储3.9亿!多用于个人房产车辆及高档挥霍

2018-02-07阅读 193 福建新闻频道 我要关注

来源:福建新闻频道《现场》


118日,泉州市公安局鲤城分局接到金融监管部门通报,财佰通科技有限公司实际控制人曾国强、杨明华失联,泉州、鲤城两级公安机关立即启动应急预案,抽调50多名精干警力组成专案组,开展案件侦查工作。2月6日晚上七点左右,曾国强、杨明华夫妇两人被泉州警方押解归案。


晚上七点钟,从广西飞来的航班降落晋江机场,早已等候多时的泉州警方立即登机将曾国强、杨明华两名犯罪嫌疑人押解下机。



据了解,由曾国强杨明华夫妇两人实际控制的财佰通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款,涉案金额高达3.9个亿。其主要犯罪手段是通过自行扮演融资方,通过P2P网贷平台向公众借款,并以高额利息和回报为诱饵,吸引公众资金投入。



泉州市公安局鲤城分局副局长 林炳成:

实际上他是以虚假的项目来吸引投资,然后钱拿来自己使用,采取以旧还新的方式欺骗投资方,后面资金链就断了。


今年一月份,当金融部门发现苗头开始审查其企业时,一月十六号,两名犯罪嫌疑人就潜逃,到越南芹苴市。



得知两人的行踪后,泉州警方立即向公安部汇报。专案组通过公安部猎狐行动办公室和国际合作局部署中国驻越南大使馆警务联络官协调越南警方协助抓捕,并通过广西自治区公安机关启动边境警务合作机制予以协助,广西东兴市公安局密切联系越南警方全力追捕两名犯罪嫌疑人。很快,越南警方找到了两名犯罪嫌疑人在越南芹苴市的租住地。



泉州市公安局鲤城分局副局长 林炳成:

越南警方先到他们租的房子抓到杨明华 然后曾国强回来的时候发现他老婆被抓了 他就逃跑 越南警方发现后马上派车在高速路上进行追踪 经过三个多小时后 车子比他开的快 然后就抓到曾国强了。


据介绍,曾国强今年37岁,泉州南安人。杨明华今年36岁,泉州鲤城区人。两人前期所骗的赃款除了部分用于投资一些项目并亏空外,其余钱财均用于个人的房产车辆及高档挥霍。



目前,泉州警方已经查封了

涉案公司和犯罪嫌疑人的

相关银行账户及财产


泉州市公安局鲤城分局副局长 林炳成:

下面我们会根据曾国强所交代的,有一些投资的项目及资金去哪里了,我们会通过各种渠道进行追脏。





公安机关同时也提醒

此案投资者要尽快到公安机关报案,提供相关证据材料,为后期依法处置提供依据。并且请广大投资者参与人依法理性反映诉求,不信谣、不传谣,不参与、组织非法活动,积极配合公安机关开展工作。


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