纽约9嫌涉诈领225万疫情补助遭重罪起诉

HILOVEYOUTU · 发表于昨天 17:49

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长岛九人团伙涉嫌伪造多间空壳公司，自2020年起分别向州府及联邦疫情补助计划（COVID-19 Relief Programs）递交申请，诈得总额约225万元。皇后区地区检察官凯兹（Melinda Katz）与州府督察长郎露希（Lucy Lang）宣布，已对九人提出重窃、持有赃物与伪造商业纪录等多项重罪起诉。

检方指出，九名被告各自代表多间新设立或已不存在的公司，向州经济发展厅（ESD）「疫情小企业补助计画」提出申请，其中五人也向联邦中小企业局（Small Business Administration，SBA）递交「经济损失灾难贷款」申请。所有被告皆声称资金将用于支付租金、薪资、水电与营运开销，实际上大部分资金在入账后即转入个人账户，或再转至其他同伙名下公司。

其中一名被告艾曼德（Tufail Ahmed）2021年2月以「公司A」的名义申请联邦贷款，声称该公司因疫情导致营运困难，资金将用于营运。该案获批后，7月至9月间账户共收到约51万元。同年3月，阿曼德再以「公司B」名义申请第二笔联邦贷款，并开立新账户，短短一日后即提交申请，最终核发49万9900元。

调查显示，两笔贷款资金主要用于偿还信用卡与转账至未列入申请的其他公司。其中Dresden账户资金在获批后四日即全数提领，「公司A」的州府贷款5万元与另一笔联邦资金也于2022年2月同日提领。

州督察办公室自2024年5月起接手调查，审查九人名下账户，发现相关公司几乎无任何业务往来与收入纪录。检方指出，部分被告协助准备申请资料并收受资金转账，形成分工明确的诈骗链。九名被告已向检方自首，并分别于皇后区刑事法院过堂。若罪名成立，最高将面临25年刑期。

凯兹表示，这些资金原为协助疫情期间陷入困境的小商业，却被被告设立空壳公司诈领，检方将依法追诉并要求归还款项; 郎露希说，冒领灾难补助不仅违法，也令人羞耻，调查发现部分账户在申请前一日才开设，税务资料显示无实际营运。