财政部推迟小企业提交新表格的截止日期，以避免因不合规而面临罚款

HILOVEYOUTU · 发表于 2024-12-27 13:53:04

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美国财政部已将数百万小企业提交新表格（即“实际所有权信息报告”）的截止日期推迟到 2025 年 1 月 13 日。

财政部最初要求许多企业在 1 月 1 日之前向该机构的金融犯罪执法网络（即 FinCEN）提交报告。不合规可能会被处以超过 10,000 美元的罚款。

此次延迟是由于《企业透明度法案》所要求的新报告面临法律挑战。

根据联邦估计，该规则适用于约 3260 万家企业，包括某些公司、有限责任公司和其他企业。

FinCEN 称，不遵守规定的企业和业主可能会面临每天最高 591 美元的民事处罚（根据通货膨胀率调整）。他们还可能面临最高 10,000 美元的刑事罚款和最高两年的监禁。

但是，许多小企业可以免于处罚。例如，总销售额超过 500 万美元且全职员工超过 20 人的企业可能不需要提交报告。

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