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[社会] 缉毒局破获跨州毒品洗钱 6华裔被逮

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HILOVEYOUTU 发表于 2024-10-3 23:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

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毒贩钟华义将大袋的现金从曼哈顿西10街一处住宅放到一辆车上。(检方提供)
联邦缉毒局(DEA)上周宣布破获一个跨州毒品洗钱集团,包括六名华裔在内的九人被逮捕,多名被捕华裔为史岛居民。这个毒品洗钱网络遍布全国,包括马里兰州、纽约州、新泽西州和华盛顿州等;该集团成员大规模贩运大麻,然后通过洗钱,掩盖数以百万元计的毒品收入,他们还将非法收入以洗钱的方式电汇回中国。

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缉毒局称,这些纽约的毒贩在史岛特拉维斯区(Travis)和曼哈顿一个地点进行毒品交易。大批缉毒局探员在市警的配合下,于9月24日(周四)清晨突击搜查了位于史岛艾丁维尔区(Eltingville)和新普林维尔区(New Springville)的两处住宅。缉毒局在这次行动中逮捕了数人,查获大麻高达300磅,涉及金额超过300万元;缉毒局还在其他州逮捕了数名嫌疑人。

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在此案中被捕的六名华裔分别是徐参全(Can Quan Xu,音译,下同)、钟华义(Huayi Zhong)、刘泽斌(Zebin Liu)、秦春炳(Chunbing Qin)、陶启海(Qihai Tao)、黄鹏(Peng Huang),另外三名非华裔嫌犯分别是米克罗斯(Michael Micklos),莫尔肯(Praveen Morgan)和韦恩(Isaac Huynh)。这九人被指控串谋分销管制药物和串谋从事洗钱活动,这两项罪名的最高刑期分别为终身监禁和20年监禁。

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2起枪案 揭毒品洗钱网7 \0 k( Q' t* G3 D
2023年2月,巴尔的摩市发生两起因毒品交易导致的枪击案。在第一起枪击案中,警方在涉案者米克罗斯的车内发现了五磅大麻和超过10万元现金;一周后,警方在调查另一起涉及米克罗斯的枪击案中,再次发现了大量现金和大麻。
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巴尔的摩警方随后通过跟踪米克罗斯和其他毒贩子的Instagram页面,发现米克罗斯展示的照片中出现大量大麻和现金,大麻标价600到1500元一磅不等,他还声称自己的大麻是东海岸最低价,可以把大麻运到世界各地。
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警方进一步的调查发现,米克罗斯是一个结构清楚的全国毒品贩运组织的首领,该组织的毒品收入金额巨大。警方通过便衣买毒品、监控、搜查、GPS跟踪、拦截通信等方式进行了深入调查,顺藤摸瓜找到了纽约两名华裔嫌疑人徐参全和钟华义。

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徐参全掌贩毒洗钱团伙4 P- w4 t/ }+ d. G" z
根据调查,徐参全又名肖恩(Shawn),是一名纽约的大麻分销商,买卖的大麻价值以数百万元计,他还是一个结构清晰的洗钱组织的首领。他雇佣数名同伙将大麻重新包装、重新取名并分销给东海岸的顾客,隐瞒毒品收益的性质、来源、位置、所有权和控制权,从客户那里收取数以百万元计的贩毒收入,再将收入转给供货商或电汇到中国的银行帐户。徐参全还将贩毒收入用于支付租金、成员薪酬、购置房产和车辆。

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钟华义又称丹尼尔(Daniel),负责接收、分装和出售大麻,并以美元收取贩毒收入;刘泽斌又称本(Ben),他和钟华义的角色基本相同;秦春炳又称「秦主席」(President Qin),是俄勒冈州波特兰市居民,是这个贩毒集团的供应商,也是徐参全的密切合作伙伴和亲信。秦春炳通常在往纽约运大麻的过程中起协调作用。
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韦恩又被称为「华兄弟」,也是徐参全贩毒洗钱集团的一名成员,他负责收取大量的贩毒收入,通过联邦快递(FedEx)把现金寄给徐参全的供货商。调查人员查获了由韦恩寄出的多个快递包裹,里面共装有现金65万元。

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在史岛被捕的嫌犯在纽约短暂出庭后,其案已经转移到马里兰州联邦法院。

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毒贩刘泽斌将一个大口袋拎出来,准备放到车上。(检方提供)
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小鮮肉 发表于 2024-10-4 03:23:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
太可怕了
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神偷 发表于 2024-10-4 09:38:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: INNA
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