纽约生活文章详情

绿地洛杉矶项目卷入EB-5诈骗案,融资中介方"坑"了绿地集团!

2017-12-16阅读 162 美国华人网站 我要关注


www.Amlacn.com

是美国的一个华人资讯平台。

如果你有好资讯欢迎推荐给我们

我们官方微信号 是 Huangjialin925251 

为你提供美国各种问题和帮助。




万万没想到,绿地的品牌竟然被融资中介给“坑”了,其在美国洛杉矶投资的“绿地洛杉矶大都会一期公寓”项目被项目基金管理方A&J capital公司和中介方亨瑞移民以EB-5投资移民的方式向中国投资者融资,并承诺可以为中国投资者申请投资移民



该项目中的EB-5投资移民申请于2016年2月获得美国移民局I-526批准,但2017年9月,等待排期、期待前往美国申领临时绿卡的中国投资者收到了坏消息。


2017年9月20日,美国证监会起诉该项目挂靠的美丽家园区域中心(Home Paradise regional center),理由是其实际控制人、华人夫妇Edward Chen和Jean Chen(下称“陈氏夫妇”)涉嫌通过虚设的EB-5项目,骗取投资者资金


时间财经从美国证监会网站查阅到的起诉书显示:截止2017年4月,陈氏夫妇控制的美丽家园区域中心通过其中方机构,从45个投资者处募集了超过2250万美元的资金,被告一共挪用了近1210万美元。目前,陈氏夫妇的资产被冻结,区域中心被证监会接管,处在被吊销的风险之中



据报道,“绿地洛杉矶大都会一期公寓”项目说明显示,该项目的出资结构中有1亿美元EB-5项目贷款,占总投资的46%,募集于2014年第三季度,由200名中国投资者出资作为LP(有限合伙人),美国A&J capital作为GP(普通合伙人),亨瑞出国为中介公司。


远征海外的绿地控股在美国采取了EB-5融资的方式。时间财经获得的一份募资计划书显示,“绿地洛杉矶大都会一期公寓”项目说明显示,该项目的出资结构为:第一顺位的银行贷款5200万美元,第二顺位的EB-5项目贷款1亿美元以及 绿地投资的6579.68万美元。其中EB-5项目贷款募集于2014年第三季度,由200名来自北京、上海、广州等城市的中国投资者出资作为LP(有限合伙人),贷款为期5年,预期仅有累计1%的利息。


洛杉矶大都会一期公寓”项目通过美国移民局的i-526初审(审核商业计划书),也创造了足够多的就业岗位,还通过预售帮助绿地控股美国公司回笼了现金。


据时间财经不完全统计,绿地美国的EB-5融资规模约为10亿美元洛杉矶大都会二期、三期以及纽约太平洋广场项目也使用了EB-5贷款,不过这些项目没有挂靠在美丽家园区域中心。


但是,美国证监会起诉了该项目挂靠的美丽家园区域中心(Home Paradise Investment Center , LLC),理由是该区域中心的实际控制人、华人夫妇Edward Chen和Jean Chen涉嫌通过虚设的EB-5项目,骗取45位投资者的2250万美元资金中饱私囊。



尽管A&J capital以及亨瑞出国通过邮件和电话会议的形式多次向绿地一期公寓的EB-5投资人保证其资金安全,但区域中心仍可能被吊销执照,这让中国投资者坐立不安:绿卡申请有可能被终止,投资款也处在可能被挪用的暗箱之中。维权微信群中,有投资人主张“保卡保钱”,也有投资人表示要撤资——这意味着绿地美国面临着提前偿还1亿美元EB-5贷款本息的风险。


他们一再强调资金无风险,绿卡有保障。但区域中心是被关闭还是保留?迟迟给不出说法。”一位北京投资人向时间财经抱怨,“在美国证监会对区域中心的处置未定的情况下,GP方发起了LP投票,针对‘要求绿地提前偿还贷款’一事进行表决。”



在12月8日的投资人会议上,A&J资本的发言人解释称,绿地抵押给基金公司的汇丰银行账户目前有5500万美元,明年一季度进一步预售后账户的额度可能超过1亿美元,大于投资本金。这种“无风险状态”不符合EB-5投资移民政策的规定。因此要求绿地美国提前还款,GP方将基金进行再投资,以满足移民局的要求。


然而,A&J资本发起的投票被超过51%的投资人否决,一位投资人质疑称:“之前中介说i-829通过后投资人才能收回投资本金和回报,现在却又要求我们向绿地提出提前还款的要求,明显前后矛盾。”也有投资人表示,钱放在绿地的账户里比放在GP管理的基金账户里更安全,起码不会像区域中心诈骗案中一样被基金经理随意挪用。”


时间财经还获悉,一部分主张“保绿卡、保资金”的投资人已经绕开移民中介和GP聘请了移民律师,直接与美国证监会交涉,要求保留美丽家园区域中心及手中的I-526签证。


“我们的律师已经促成证监会的同意:临时接管人变为永久监视人,只待联邦法院签字。”一位投委会成员告诉时间财经,“保住区域中心,按期向移民局递交项目年度报告是当务之急。”


但也有一部分投资人对此EB-5项目心灰意冷,表示要撤资。这与“保卡保钱”的投资人立场相冲突。哪一种立场的支持者更多仍是未知数。


另一起EB-5诈骗案,800多中国投资者的投资款没了


拉斯维加斯SLS饭店的EB-5项目之前曾被瞩目,但今年5月传出经营亏损要被转手出售的消息,接手的公司Meruelo集团且向媒体证实正在进行谈洽的消息,预计明年春天会完成收购。参与该项目中国投资人们后知后觉的发现,自己所投项目会如此巨大的变动,且很多人还没有拿到永久绿卡



有近十名投资人当天出席记者会,他们都选择低调,不入镜不录影,这些投资人分别是该项目第一期和二期的部分客人。对于这个投资移民项目,多数投资人表示对美国状况不了解,都是通过中国一家知名中介公司介绍,且签合同的时候因为是厚厚一本且都是英文,看都没看,就觉得看着挺可靠,没想到发生这种投资款项莫名消失的结果。



投资人陈海(化名)表示,该项目分成两期,第一期是2013年5月开始,吸引中国大陆投资人400人,筹集2亿美元。第二期2014年1月开始,吸引中国投资人398人,筹集款项1.99亿美元。目前第一期投资人还剩100人没拿到永久绿卡,第二期的投资人目前均无人拿到永久绿卡,其中170人拿到临时绿卡。他就是第二期拿到临时绿卡的投资人,支付了50万美元投资款项和6万美元左右的管理费和律师费,他全家现在都已定居美国,两个孩子也在美国上学,如果该投资项目被收购或该项目宣布破产,无疑都会影响他们未来的身分问题,钱没了、身份也没着落。


陈海说,其实投资前他做过分析,他当时觉得个人风险不大,因为摩根大通等这些知名公司投资,和这些大投资人相比,他们的投资只占少部分,如果赔钱也是拿大头的人有损失,且SLS公司也是知名公司。大家都知道投资有风险,不怕赔钱,但不能这样毫无理由的消失。



来自北京的投资人赵明(化名)表示,赔钱可以理解,但是不能这样被洗了,他们现在就是找律师帮忙讨说法,洗多少还多少。他们投资该项目后,一直都没有和该项目直接联系,直到最近才通知他们参加电话会议,不能出声、不能提问,才知道该项目可能要破产。他们投资的50万就这样凭空没了,他们很不甘心。


第一期投资人黄先生已拿到永久绿卡,但他不想自己投资的50万元就这样凭空消失,他说,虽然做好了赔钱的心理准备,赔钱也要看到具体赔哪里,谁也不想自己的钱被人间蒸发,如果那样,还不如直接说花50万元买一张绿卡。


投资人郑先生说,经过这件事他开始思考,投资移民美国是否真的有意义,现在移民美国的中国人和以前的移民不同,不少都是高级知识分子或者成功人士,大家不是把美国当作天堂才移民美国,而是看重这里的教育和比较单纯的社会环境,现在看来也不完全是这样。



来源:综合时间财经、洛杉矶E生活等报道








www.Amlacn.com


 华人资讯全天候送达!

华人资讯,尽有必精


我们是一家言论自由的平台,欢迎大家发表不同态度的观点。

本公司对本平台的所有内容和读者言论态度不给予任何支持并保持中立。

© 2017 ACUPOINTOUCH ENTERPRISE (US) INC. 

深圳市安泰祺工贸发展有限公司

本公司法律顾问团队:史密斯律师事务所 -刘莉莎律师




上一篇:春节不敢回中国了!华人外卖郎遭钓鱼执法,有绿卡的他背上了污点...

下一篇:继LV棺材后,丧心病狂的巴黎世家把“魔爪”伸向了顺丰小哥...

分享到:

相关文章

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部