「汇款服务」变成歹徒诈骗渠道 沃尔玛被罚千万元
https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2025/06/30/32410734.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75沃尔玛超市的汇款服务被骗徒利用使消费者遭受损失，被罚千万元。 （路透）骗徒利用沃尔玛超市的「汇款服务」诈骗消费者，得手高达数亿元; 联邦贸易委员会（Federal Trade Commission，FTC）调查多年后，认为沃尔玛应负连带责任，开罚千万元，沃尔玛已同意缴纳罚款。国会山庄报24日报道，FTC指控沃尔玛未做好防诈措施，包括未提供员工完整的反诈骗训练，也未充分警告顾客使用汇款平台的风险。
FTC指出，从2013到2018年间，沃尔玛的汇款服务以及它和MoneyGram、Western Union及Ria等汇款平台的合作，因上述缺陷，遭歹徒利用。
联邦贸易委员会2022年6月对沃尔玛提出告诉，翌年将提告事项增列「违反电汇销售规定」罪名，但后者于2024年7月遭联邦地区法院驳回。
2024年11月，第七巡回上诉法院裁准沃尔玛就地区法院有关促成诈欺的裁决，提出上诉。
贸易委最后以3对0票裁定，沃尔玛必须做到如下四点，防止歹徒再度利用其汇款服务行骗：
• 未实施侦测、预防措施前，不得提供电汇服务;
• 明知或故意不想知道客户即将汇出的款项，可能与诈骗有关，这种情况下，不得进行该笔汇款;
•使用现金支付的电信营销商，不得支持;
•要求申请贷款或信用的客户预先付款的电信营销商，不得支助。
FTC消费者保护局局长穆法瑞吉（Christopher Mufarrige）说，诈骗集团最喜欢的汇款方法就是电汇，因为「一旦导出，就永不回头。」因此，「提供电汇服务的业者，一定要好好的训练员工遵行法律，致力保护客户。」
贸易委员会的职掌是促进竞争，保护并教育消费者，绝不会向民众要钱、威胁民众、要民众汇款给它，或说你中奖了快来领。 它接受民众举报诈骗或不良厂商，也经常在社交媒体上发布有关消息，提醒民众不要上当。点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！纽约情报站让您的生活变的更简单:hug:电召车 :hug:顺风拼车:hug:汽车买卖 :hug:便捷搬家:hug:招聘求职 :hug:店铺转让:hug:房屋出售 :hug:商家黄页简介：纽约情报站是汇集全美75万粉丝的公众平台。除了实时新闻、找工招工信息发布、app社区互动，更有微信公众号推文探店等。如果你投稿、爆料、活动策划、商务合作，或者想邀请我们去探店，请联系主编微信： nyinfor
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